ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 Κ.Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 154, με ΑΦΜ 996641272, ΓΕΜΗ 171734501000, νομίμως εκπροσωπουμένης.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Φεβρουαρίου 2025, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαρτίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό Διονύσου αρ. 154. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 24/07/2023 30/06/2024.
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 24/07/2023- 30/06/2024.
Θέμα 3ο: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 24/07/2023 – 30/06/2024 και απαλλαγή των ελεγκτών της εν λόγω χρήσεως από κάθε ευθύνη.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01/07/2024 – 30/06/2025.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων εξ ελευθεριότητας σε αποχωρήσαντες υπαλλήλους και παίκτες.
Θέμα 7ο: Λήψη Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την υιοθέτηση μέτρων και την αντιμετώπιση του θέματος, δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν και αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη ΓΣ διά των εκπροσώπων τους.
Επειδή 5 ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Α.Ε., υποβάλλεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν (άρθρ. 77Α παρ. 8 Ν. 2725/1999, όπως ισχύει), μέτοχοι που αποκτήσουν την ιδιότητα μετά την 25η Μαρτίου 2025, οφείλουν να προσκομίσουν άδεια απόκτησης μετοχών από την ΕΕΑ προκειμένου να συμμετάσχουν στη ΓΣ. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής κι ενημέρωσης της ΕΕΑ ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνέλευσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα
δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση:
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους .Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. O αντιπρόσωπος ψηφίζει,
σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης maroussikae@gmail.com ή στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Διονύσου αρ. 154 στο Μαρούσι Αττικής. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην έδρα της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης ΓΣ.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δημοσθένης Στασινόπουλος